Ραγδαία αύξηση των υποθέσεων «μαύρου» χρήματος καταγράφηκε το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ. Η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ΑΚΝΕΕΔ) εντόπισε 26 υποθέσεις με εμπλοκή 177 ατόμων, ενώ σε 1.109 φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες οφειλές ή κατηγορούμενους για μεγάλη φοροδιαφυγή διερευνάται πιθανή συμμετοχή σε ξέπλυμα χρήματος.
Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και εμβάσματα, ενώ ύποπτες κινήσεις παραπέμφθηκαν στην ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση που δεν δικαιολογούνται οι καταθέσεις, τα ποσά φορολογούνται ως εισόδημα με συντελεστή 33%, προσαυξάνονται με πρόστιμο 50% για ανακρίβεια δήλωσης και, ανάλογα με τα έτη, επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Επίσης, επιβάλλονται τόκοι 0,73% μηνιαίως και, σε επιχειρηματικούς λογαριασμούς, αναλογεί και ΦΠΑ. Ποινικές διώξεις μπορούν να ακολουθήσουν σε περίπτωση σύνδεσης με εγκληματικές ενέργειες.
Οι μήνες με τα περισσότερα ευρήματα ήταν ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, με 4 υποθέσεις και 26 εμπλεκόμενα άτομα και 3 υποθέσεις με 53 εμπλεκόμενα άτομα αντίστοιχα. Την ίδια περίοδο οριστικοποιήθηκαν 51 υποθέσεις με συνολικά πρόστιμα 39,62 εκατ. ευρώ και μέση επιβάρυνση 776.812 ευρώ. Ωστόσο, εισπράχθηκε μόλις 1,54 εκατ. ευρώ, καθώς πολλοί φορολογούμενοι αμφισβητούν τα πρόστιμα και προσφεύγουν σε δικαστικές διαδικασίες.
Παράλληλα, η ΑΑΔΕ απέστειλε στην ΑΚΝΕΕΔ 1.109 φακέλους φορολογουμένων με ύποπτα στοιχεία, εκ των οποίων 369 είχαν φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ και 740 ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 50.000 ευρώ, για περαιτέρω έλεγχο και πιθανή διακίνηση βρώμικου χρήματος.
πηγή businessdaily.gr
