Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και ακινήτων που ανήκουν σε κύκλωμα αλλοδαπών, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στον κατασκευαστικό τομέα. Το κύκλωμα εκτιμάται ότι έχει προκαλέσει ζημιά στο ελληνικό Δημόσιο άνω των 100 εκατ. ευρώ.
Η δέσμευση έγινε με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, και ακολουθεί την ολοκλήρωση έρευνας που περιλαμβάνει διαδρομές ροής του “μαύρου” χρήματος. Στο κύκλωμα συμμετείχαν 40 αλλοδαποί από βαλκανικές χώρες και 15 εταιρείες, εκ των οποίων μόνο τρεις λειτουργούσαν νόμιμα, ενώ οι υπόλοιπες ήταν εταιρείες-κέλυφος.
Η έρευνα αποκαλύπτει ύποπτες συναλλαγές που αγγίζουν τα 16,5 εκατ. ευρώ, καθώς και επιπλέον 1,5 εκατ. ευρώ που είχαν εισπραχθεί από πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης. Η Αρχή δέσμευσε χρηματικά στοιχεία, ακίνητα και θυρίδες σε όλη την Ελλάδα.
Η δράση του κυκλώματος, εκτός από την οικονομική ζημιά, περιλαμβάνει και τη δημιουργία χρεών στο Δημόσιο και την κατάχρηση κρατικών ενισχύσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών. Η ζημιά εκτιμάται στα 100 εκατ. ευρώ.
Η υπόθεση έχει παραδοθεί στην Εισαγγελία, ενώ οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν τα μέλη του κυκλώματος περιλαμβάνουν εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη, μη καταβολή χρεών και ξέπλυμα “μαύρου” χρήματος.
