Μόνιμη πενταμελής επιτροπή αναλαμβάνει την αξιολόγηση των καταγγελιών των πολιτών για φοροδιαφυγή και παράνομο πλουτισμό στην ΑΑΔΕ. Στόχος της είναι να ιεραρχεί τις πληροφορίες, αξιολογώντας τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, ώστε να κατευθύνει τους στοχευμένους φορολογικούς ελέγχους σε υποθέσεις υψηλής σημασίας, όπως ξέπλυμα μαύρου χρήματος και απάτη ΦΠΑ.
Η Επιτροπή, με έδρα την Αθήνα και θητεία δύο ετών, συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα. Οι καταγγελίες συγκεντρώνονται πρώτα στο σύστημα Case Management του Elenxis και αποκλείονται εκείνες που δεν εμπίπτουν στη φορολογική αρμοδιότητα. Οι υπόλοιπες αξιολογούνται με βαθμολογία από 0 έως 4, ανάλογα με τη σοβαρότητα και την ανάγκη άμεσης δράσης.
-
0: Υποθέσεις χωρίς ενδιαφέρον, τίθενται στο αρχείο
-
1: Μικρού ενδιαφέροντος
-
2: Σημαντικές, χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση
-
3: Πολύ σημαντικές, διαβιβάζονται για έλεγχο
-
4: Απαιτείται άμεση επέμβαση
Με τον νέο μηχανισμό, η ΑΑΔΕ στοχεύει στην ταχύτερη διάκριση σοβαρών υποθέσεων από λιγότερο σημαντικές πληροφορίες, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και την αξιοποίηση των καταγγελιών των πολιτών.
