Στην πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών» της ΑΑΔΕ έχουν φτάσει πάνω από 59.000 αναφορές για φοροδιαφυγή – και το ιδιαίτερο φαινόμενο είναι ότι πολλές δεν είναι ανώνυμες, αλλά επώνυμες. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος των υπόπτων: πρώην συζύγους που ζητούν εκδίκηση, πρώην συνεργάτες που γνωρίζουν τα «μυστικά» της διαχείρισης ή ακόμα και δυσαρεστημένους πελάτες.
Οι πληροφορίες αυτές αποκαλύπτουν αδήλωτα ακίνητα, κρυφές διαδρομές χρημάτων και «μαύρα» έσοδα που δύσκολα θα εντόπιζαν οι ελεγκτές. Από τον Οκτώβριο 2023, περισσότερες από 6.000 υποθέσεις έχουν ήδη ανοίξει, με τα πρόστιμα να ξεπερνούν τα 26,4 εκατ. ευρώ. Οι καταγγελίες αξιολογούνται και, όπου κρίνεται απαραίτητο, ενεργοποιούνται άμεσα έλεγχοι σε τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία, ακόμα και με διεθνή συνεργασία.
