Βαριά χτυπήματα σε εγκληματικά κυκλώματα που διακινούσαν παράνομα εκατομμύρια προϊόντα από την Κίνα, χωρίς την καταβολή τελωνειακών δασμών και ΦΠΑ, κατάφερε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε συνεργασία με ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Καλυψώ».
Η ζημιά που φέρεται να έχει προκληθεί στα δημόσια ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας αγγίζει τα 700 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η υπόθεση χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως μία από τις πιο σύνθετες και εκτεταμένες υποθέσεις διασυνοριακής φορολογικής και τελωνειακής απάτης.
Η οργάνωση, με έδρα κυρίως την Κίνα, χρησιμοποιούσε το λιμάνι του Πειραιά ως βασική πύλη εισόδου προϊόντων στην Ε.Ε. Εισάγονταν κλωστοϋφαντουργικά, υποδήματα, ηλεκτρονικά σκούτερ και ποδήλατα, τα οποία δηλώνονταν με ψευδή στοιχεία τιμολόγησης και παραπλανητικές τελωνειακές δηλώσεις, με σκοπό την αποφυγή δασμών και ΦΠΑ.
Με τη συνεργασία εκτελωνιστών, τελωνειακών υπαλλήλων και λογιστικών γραφείων, τα εμπορεύματα διακινούνταν μέσω εικονικών εταιρειών, πολλές από τις οποίες ήταν δηλωμένες στη Βουλγαρία, αλλά διέθεταν ελληνικούς ΑΦΜ. Χρησιμοποιώντας τη διαδικασία CP42, η οποία προβλέπει απαλλαγή από τον ΦΠΑ για διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ κρατών-μελών της Ε.Ε., οι εταιρείες απέφευγαν την πληρωμή φόρων σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Οι δηλωμένοι τελικοί παραλήπτες των αγαθών ήταν κατά κανόνα ανύπαρκτοι ή «ελλείποντες έμποροι» σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία. Στην πράξη, τα προϊόντα παρέμεναν στην κατοχή των ίδιων των εγκληματικών οργανώσεων, αποθηκεύονταν σε αποθήκες-«φρούρια» και διοχετεύονταν στη μαύρη αγορά.
Στην Ελλάδα, η επιχείρηση «Καλυψώ» υλοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ελληνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων.
Πέντε άτομα συνελήφθησαν –ανάμεσά τους δύο τελωνειακοί υπάλληλοι, ένας εκτελωνιστής και δύο ιδιοκτήτες γραφείων εκτελωνισμού– ενώ δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία και τραπεζικοί λογαριασμοί. Κατασχέθηκαν μετρητά ύψους 5,8 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 4,75 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα), καθώς και κρυπτονομίσματα, πολυτελή είδη, 27 οχήματα και 11 ακίνητα.
Παράλληλα, οι αρχές έθεσαν υπό έλεγχο πάνω από 7.000 ηλεκτρικά ποδήλατα και σχεδόν 4.000 σκούτερ, ενώ 480 εμπορευματοκιβώτια θα υποβληθούν σε εξονυχιστικό έλεγχο στον Πειραιά.
Ξέπλυμα χρημάτων και διεθνείς διασυνδέσεις
Τα έσοδα από τις παράνομες δραστηριότητες διοχετεύονταν πίσω στην Κίνα, μέσω υπόγειων τραπεζικών δικτύων και υπηρεσιών ξεπλύματος χρημάτων. Ορισμένες από τις εμπλεκόμενες εταιρείες φέρονται να παρείχαν αντίστοιχες υπηρεσίες σε άλλα εγκληματικά δίκτυα, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της «οικονομικής διαχείρισης» της παράνομης ροής κεφαλαίων.
Η οργάνωση εκτείνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με σημεία δράσης σε Ισπανία, Γαλλία, Βουλγαρία, Ιταλία, Γερμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Πολωνία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεωρεί ότι η επιτυχία της επιχείρησης «Καλυψώ» αποτελεί καίριο πλήγμα στα κυκλώματα διασυνοριακής φοροδιαφυγής και οργανωμένου εγκλήματος.
