Κρήτη: Ηλεκτρονική απάτη «άδειασε» Δήμο κατά 500.000 ευρώ-Στο μικροσκόπιο οργανωμένο κύκλωμα

Μια νέα, ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης με θύμα μεγάλο Δήμο της Κρήτης βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, με το ποσό που φέρεται να χάθηκε να αγγίζει τις 500.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το airetos.gr, άγνωστοι δράστες κατάφεραν να κατευθύνουν τα χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν ανήκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, προκαλώντας κινητοποίηση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Η υπόθεση εξετάζεται σε συνδυασμό με ακόμη μία ηλεκτρονική απάτη, κατά την οποία είχαν μεταφερθεί περίπου 152.000 ευρώ μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών, πολλές από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν μεταμεσονύκτιες ώρες.

Στην προηγούμενη περίπτωση, η Αρχή υπό τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη φέρεται να κατάφερε να εντοπίσει και να δεσμεύσει περισσότερο από το μισό ποσό, παρά το γεγονός ότι μέρος των χρημάτων είχε ήδη διοχετευθεί σε λογαριασμούς του εξωτερικού.

Για τη νέα υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια εντοπισμού και ανάκτησης των περίπου 500.000 ευρώ, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει ενημερωθεί και η Ελληνική Αστυνομία.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον εάν πίσω από τις δύο υποθέσεις βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα ή ένα οργανωμένο κύκλωμα που χρησιμοποιεί συγκεκριμένη μεθοδολογία για την εκτροπή χρηματικών ποσών.

Αρχικές πληροφορίες που αποδίδονταν στην «Καθημερινή» συνέδεαν την υπόθεση με τον Δήμο Ρεθύμνης. Ωστόσο, ο δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης, μιλώντας στο Cretalive, διέψευσε κατηγορηματικά ότι η υπόθεση αφορά τον Δήμο του, υπογραμμίζοντας ότι δεν προκύπτουν σχετικά στοιχεία.

Ο φάκελος της υπόθεσης αναμένεται να διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές, αλλά και το ενδεχόμενο ύπαρξης ποινικών ευθυνών.